爱旭股份：第十届董事会第八次会议决议公告

编号:临2026-081

上海爱旭新能源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议的 通知于2026 年10 月19 日以电子邮件方式送达。会议于2026 年10 月21 日以现场 结合通讯方式召开,应参会董事7 名,实际参会董事7 名。会议由董事长陈刚主持, 本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形 成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议:

1、审议并通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果:同意7 票,反对0 票,回避0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。

公司全体董事及高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》签署了书面确认 意见。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

2、审议并通过了《关于与关联方签署设备采购合同的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,回避1 票,弃权0 票。

为满足滁州基地高效光伏电池产能升级改造需要,公司下属子公司滁州爱旭太 阳能科技有限公司拟与关联方苏州普伊特自动化系统有限公司签署《设备采购合同》, 向其采购光伏电池片湿法生产设备共计22 台,预计合同总金额为5,087.00 万元(含 税)。

决。

该议案涉及公司下属子公司与关联方之间的关联交易,关联董事陈刚回避了表

具体详见同日披露的《关于与关联方签署设备采购合同的公告》(临2026-082 号)。

本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过。

3、审议并通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,回避3 票,弃权0 票。

公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象,属于关联董事,回 避了对该议案的表决。

具体详见同日披露的《关于注销部分限制性股票与股票期权的公告》(临2026083 号)。

4、审议并通过了《关于2025 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,回避3 票,弃权0 票。

公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象,属于关联董事,回 避了对该议案的表决。

具体详见同日披露的《关于2025 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告》(临2026-085 号)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

5、审议并通过了《关于天津基地电池产能升级改造的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,回避0 票,弃权0 票。

根据行业发展趋势以及公司战略规划,为进一步优化产能结构,满足下游客户对 N 型高效ABC 电池产品日益增长的需求,持续提升公司核心竞争力,董事会同意将 天津基地现有PERC 电池产能升级改造为6GW ABC 电池产能。项目预计总投资金 额为11.50 亿元,其中包括对可利旧设备进行特定工艺升级改造,以及根据BC 工艺 要求采购部分新设备。公司会尽最大可能利旧改造原有产线设备,并根据ABC 工艺 要求采购部分新设备以满足生产需要。

具体详见同日披露的《关于天津基地电池产能升级改造的公告》(临2026-086 号)。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026 年10 月21 日