爱丽家居：第三届董事会第二十四次会议决议公告

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2026 年10 月16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2026 年10 月21 日在 公司7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴先生主持。 应出席董事9 名,实际出席董事9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次 董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,依 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定,按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提 名宋正兴先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人。

1、提名宋正兴先生为第四届董事会非独立董事候选人;

2、提名宋锦程先生为第四届董事会非独立董事候选人;

3、提名朱晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人;

4、提名李虹先生为第四届董事会非独立董事候选人;

5、提名王权信先生为第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《爱丽家居科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026053)。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,依 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定,按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意 提名金燕华先生、董祚继先生、陈文君女士为公司第四届董事会独立董事候选 人。

1、提名金燕华先生为第四届董事会独立董事候选人;

2、提名董祚继先生为第四届董事会独立董事候选人;

3、提名陈文君女士为第四届董事会独立董事候选人;

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱 丽家居科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026053)。

(三) 审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月6日14:00在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技 股份有限公司七楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的 《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告 编号:临2026-051)。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日