常山北明：董事会九届十七次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会九届十七次会议 于2026 年10 月16 日以书面和邮件方式发出通知,于2026 年10 月20 日以现场 加通讯方式召开,现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11 人,实到11 人。会议由董事长王勇先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下:

1.审计委员会。主任委员:翟建强,委员:王勇、张永泽。审计委员会下设 工作小组,组长:曹金霞,副组长:侯光华、王哲。

2.战略委员会。主任委员:王勇,委员:李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强。 战略委员会下设投资评审小组,组长:李锋,副组长:曹金霞、李鹏韬。

3.提名委员会。主任委员:陈爱珍,委员:王勇、李锋、张永泽、谭晓生。 提名委员会下设工作小组,组长:王勇,副组长:应华江、夏琳琳。

4.薪酬与考核委员会。主任委员:张永泽,委员:王勇、李锋、陈爱珍、谭 晓生。薪酬与考核委员会下设工作小组,组长:应华江,副组长:夏琳琳、曹金 霞。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2026 年10 月22 日