科净源：第六届董事会第五次会议决议公告

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会 议于2026 年10 月21 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年10 月16 日以专人 送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持, 会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司董事会秘书及其他部分高级管理 人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议,公司董事会认为:实际控制人张茹敏女士向公司提供借款可有效解 决公司快速融资的需求,是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充,有 利于提高融资效率,降低融资成本。本次关联交易有利于公司的发展,符合公司 和全体股东的利益。关联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案已经公司第六届董事会2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。保 荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届董事会2026 年第二次独立董事专门会议决议;

3、保荐人出具的相关核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年10 月21 日