中国能建：第三届董事会第六十一次会议决议公告

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第六十一次会议于2026 年10 月15 日以书面形式发出会议通知, 会议于2026 年10 月29 日在公司2702 会议室以现场方式召开。 公司董事长倪真主持会议,会议应参加表决董事9 名,实际参加 表决董事9 名,其中非执行董事房小兵先生、丁炜先生均因其他 公务原因委托非执行董事司欣波先生代为出席并行使表决权,公 司有关高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

董事会同意《公司2026 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整公司总部2026 年制度建设计划的 议案》

董事会同意调整公司总部2026 年制度建设计划,包含新立

3 项、废止19 项、修订21 项。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户并委任 授权人的议案》

董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通(HKEX IAP)账 户,同意及接受《香港交易所联讯通条款及细则》,委任董事会 秘书秦天明先生为授权人,代表公司签署与注册有关的必要文件 及办理相关事宜;委任公司张文佳女士作为公司IAP 管理员,代 表公司办理IAP 账号注册申请、账户激活及日常维护。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会进行调整,调 整后成员如下:

(一)战略委员会

主任:倪真

委员:程念高、司欣波、房小兵

(二)薪酬与考核委员会

主任:牛向春

委员:魏伟峰、丁炜

调整后的各专门委员会成员任期自董事会批准之日起至公 司第三届董事会任期届满止。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日