慧为智能：第四届董事会第十六次会议决议公告

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月23 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长李晓辉先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事徐尧、朱文武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2026 年三季度报告》(公告编号:2026-051)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,同意将本 议案提交公司董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-052)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,同意将本 议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定,为进一步完善公司治理结构,规范高级管理人员任职安排,廖全继女 士申请辞去公司财务总监职务,辞任后继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 现拟聘任杨丽女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2026-053)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会 审计委员会第十五次会议审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》(公 告编号:2026-054)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,同意 将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-055)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会 议决议》

(三)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六 次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日