慧为智能：高级管理人员变动公告

深圳市慧为智能科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定,为进一步完善公司治理结构,规范高级管理人员任职安排,廖全继女士申请辞去公 司财务总监职务,辞任后继续担任公司董事会秘书职务。

聘任杨丽女士为公司财务总监,任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止,自 2026 年10 月29 日起生效。该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

公司于2026 年10 月29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 公司财务总监的议案》,议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

(上述人员简历详见附件)

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司廖全继女士,因公司规范治理与经营发展需要,自2026 年10 月29 日起不 再担任财务总监。该人员持有公司股份84,000 股,占公司股本的0.1309%,不是失信联 合惩戒对象,离任后继续担任公司董事会秘书职务,存在未履行完毕的公开承诺。

廖全继女士已披露的公开承诺事项均正常履行,不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形,离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格,具有会计专业知识背景并从事会计工 作三年以上,符合任职要求。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事,人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二)人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。杨丽女士具备履行职责所必需 的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、独立董事专门会议的意见

2026 年10 月29 日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议 通过了《关于变更公司财务总监的议案》,公司董事会独立董事专门会议审查了杨丽女 士的任职资质、专业经验、个人履历等资料,认为其任职符合《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规规定的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处 罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象,同意提名杨丽女士为公司财务总监, 并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

2026 年10 月29 日,公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过 了《关于变更公司财务总监的议案》,公司董事会审计委员会审查了杨丽女士的任职资 质、专业经验、个人履历等资料,认为其符合岗位资格要求,具备相应的任职资质、履 职能力等,未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情 况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,同意聘任杨丽女士为公司财务总监,并提交公司董事会审 议。

六、备查文件

(一)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》

(三)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议 决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日

附件:

1. 杨丽女士简历

杨丽,女,1987 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、 税务师、中级会计职称。2009 年7 月至2017 年3 月,就职于深圳市安凯利电池有限公 司,历任财务会计、财务主管;2017 年3 月至今,就职于公司,现任公司财务经理。