锦江航运：第二届董事会第十五次会议决议公告

上海锦江航运(集团)股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年10 月29 日以通讯会议方式召 开。会议通知和材料已于2026 年10 月23 日以电子邮件形式向全体董事发出。 公司董事会全体9 名董事审议了本次会议的议案,并进行表决。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海锦江航运(集团)股份 有限公司章程》《上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会议事规则》的规定, 所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2026 年第三季度 报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上 海锦江航运(集团)股份有限公司2026 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于增加2026 年 度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上 海锦江航运(集团)股份有限公司关于增加2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(公告编号:2026-042)

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日