国航远洋：第九届董事会第六次临时会议决议公告

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月28 日

2.会议召开地点:上海市吴淞路218 号16 层会议室

3.会议召开方式:现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月25 日以电子邮件和通讯 方式发出

5.会议主持人:董事长王炎平先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布 的公告。

董事会审议该议案前,第九届董事会审计委员会召开第七次会议审议通过该 议案。

(二)审议通过《关于全资子公司拟出售船舶的议案》

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布 的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于优化科技板块股权架构暨全资子公司股权归集调整的议案》

为落实公司科技板块专业化发展战略,归集科技板块研发及业务资源,优化 股权架构与管控层级,提升资源配置和运营管理效率,董事会同意实施合并报表 范围内科技板块全资子公司内部股权架构调整,本次调整不改变相关业务实质经 营活动。

本次调整后,创绿能(上海)海洋科技有限公司全资控股海南国远绿能能源 科技有限公司和上海国远绿能航运科技有限公司,并对科技板块实行统一运营管 控,以聚焦并拓展航运科技、绿色能源、低空技术应用等新兴业务。

本次属于合并范围内内部架构调整,不改变公司实际控制权及合并报表范 围,预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小 股东利益情形。董事会授权管理层确定调整基准日并组织实施。

(四)审议通过《关于公司的参股公司注销的议案》

为适配公司发展规划,鉴于参股公司宁德明阳国新新能源技术有限公司自设 立以来未开展实际业务,经与各股东协商一致,公司拟办理该公司注销事宜。

该公司注册资本2000 万元,由公司全资子公司创绿能(上海)海洋科技有 限公司持股25%。本次注销有利于优化公司资产结构,降低投资风险,提升资金 使用效率,符合公司经营规划。注销完成后,不会对公司日常生产经营及财务状 况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布 的公告。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次临时会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会2026 年第七次会议决议

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日