长虹能源：第四届董事会第十三次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月27 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长邵敏先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年第三季度报告》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规

则》等相关要求及《公司章程》的规定,公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-085)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司2026 年审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案提 交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《第四届董事会第十三次会议决议》;

(二)《2026 年审计委员会第四次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日