力王股份：第五届董事会第二次会议决议公告

广东力王新能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月28 日

2.会议召开地点:广东力王新能源股份有限公司办公室

3.会议召开方式:现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月16 日以书面、即时通信 方式发出

5.会议主持人:李维海先生

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定,广东力王新能源股份有限公司(以下 简称“公司”)董事会提请全体董事审议《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2026 年三季度报告》(公告编号:2026-075)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意将本议案提 交至公司董事会审议。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

公司为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2,000.00 万元(含本数) 的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金 用途,不存在直接或间接用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资, 也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编 号:2026-076)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会审 计委员会第二次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

(二)《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议 决议》;

(三)《广东力王新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日