药易购：第四届董事会第十四次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 四次会议于2026 年10 月29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年10 月26 日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事8 名, 实际出席董事8 名。本次董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式审议了以下议案:

[1、审议通过《关于公司 <2026 年第三季度报告 > 全文的议案》]

公司董事会认为《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2026 年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年三季度报告》(公告编号:2026-056)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年10 月30 日