安道麦A：第十届董事会第二十六次会议决议公告

安道麦股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二 十六次会议于2026 年10 月23 日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2026 年10 月28 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人,其中董事安礼如先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事钮 利民先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长主持,公司董事会秘书 列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

1. 关于《2026 年第三季度报告》的议案

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日