亿能电力：第四届董事会第十二次会议决议公告

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长黄彩霞女士

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-055)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过,全 体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2026-057)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-058)

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)公司《第四届董事会第十二次会议决议》;

(二)公司《第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日