汉鑫科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

山东汉鑫科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月21 日以书面方式发出

5.会议主持人:刘文义

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的公司《2026 年第三季度年度报告》(公告编号:

2026-065)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况:

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;

2、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议 决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日