英唐智控：第六届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年10 月23 日以邮件方式向全体董事发出将于2026 年10 月29 日下午14:30 召开第六届董 事会第二十三次会议的会议通知,本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司 应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名,参与表决董事9 名。会议由公司董事 长胡庆周先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定,编制了公司2026 年第三季度报告,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2026 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日