青鸟智控：第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟智慧控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五 次会议通知已于2026 年10 月26 日向公司全体董事发出,会议于2026 年10 月29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事8 人,实际出 席董事8 人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会会议审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科 技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

青鸟智控 JBIT

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请 综合授信额度的公告》。

4、审议通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

董事会

2026 年10 月29 日