凯华材料：第五届董事会第二次会议决议公告

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月27 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月23 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长任志成先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事任开阔、张光明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在北京证券交易所信息披露平台

(http://www.bse.cn/)披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2026 年三季度报 告》(公告编号:2026-048)

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

所审议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司的财务管理,健全内控体系,结合法律法规、监管要求及 公司的实际情况,公司对《财务管理制度》予以修订。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

(二)《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会 议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日