可靠股份：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召 开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬 方案的议案》;并审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,因全体董事回 避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及制度规定,并结合公司 实际情况,董事会薪酬与考核委员会制定了《公司董事、高级管理人员2026年度 薪酬方案》,具体内容如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员

二、适用期限

公司董事2026年度薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,有效期至公 司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止;公司高级管理人员2026年度薪酬 方案自公司董事会审议通过之日起生效,有效期至公司新的高级管理人员薪酬方 案经董事会审议通过之日止。

三、薪酬方案

(一)公司董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行津贴制度,津贴标准为人民币8 万元/年(税前),按月发放。 独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

(1)不在公司担任职务的非独立董事不领取董事津贴。

(2)在公司兼任具体职务的非独立董事,按公司高级管理人员或其他具体 职务领取薪酬,薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行,不再额外领取董事 津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩 效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员的薪酬构成情况如下:

1、基本薪酬:基本薪酬参照岗位责任、专业能力、市场薪酬水平及公司经 营状况等因素综合确定,按月发放。

2、绩效薪酬:绩效薪酬以经营目标为考核基础,根据公司季度/年度经营业 绩、个人履职情况及绩效考核结果核定。季度绩效薪酬占薪酬总额的20%,年度 绩效薪酬占薪酬总额的30%。

3、中长期激励收入:公司可根据经营情况与市场变化,通过股权激励计划、 员工持股计划等方式,对高级管理人员实施中长期激励措施,具体按相关专项方 案执行。

4、公司高级管理人员年度绩效薪酬的30%在年度报告披露和绩效评价后支 付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

5、高级管理人员的薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 公司内部管理制度执行薪酬追索与扣回机制。

四、其他说明

1、上述薪酬、津贴金额均为税前,公司将按照国家和公司的有关规定代扣 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、 资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、 停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付 的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

3、在本薪酬方案执行有效期内,新增的董事、高级管理人员按本薪酬方案 执行。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司

章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日