华光源海：第四届董事会第四次会议决议公告

华光源海国际物流集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月27 日

2.会议召开地点:长沙市天心区芙蓉中路三段398 号新时空大厦公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月22 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长李卫红先生

6.会议列席人员:财务总监殷志、董事会秘书胡灿

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

司章程》有关规定和要求,编制了公司《2026 年第三季度报告》,具体内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《华光源海国际物流 集团股份有限公司2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-085)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过,表 决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任文玉姣为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 拟聘任文玉姣女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2026-086)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过,表 决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第 四次会议决议》

(三) 《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会提名委员会2026 年第 二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年10 月29 日