远东传动：第七届董事会第四次会议决议公告

许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年10 月28 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会第四次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2026 年10 月17 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会 人员。本次会议应出席的董事9 名,实际出席会议的董事9 名(其中:委托出席的董事 0 名,以通讯表决方式出席会议的董事0 名),缺席会议的董事0 名。本次董事会会议 由董事长刘硕先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《2026 年第三季度报告全文》;

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公 司2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-044)。

议案二:《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利进行、不 影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4 亿元的募集资金进行 现金管理,现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求,产品 发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理 财产品等)。上述投资产品不得进行质押,有效期限为自公司董事会审议通过之日起十 二个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至

募集资金专户。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-046)。

议案三:《关于拟变更会计师事务所的议案》;

为保证审计工作的独立性与客观性,结合公司业务发展情况及整体审计工作的需 要,公司通过邀请招标方式选聘公司2026 年度财务报表及内部控制审计机构。经履行 邀请招标程序并根据中标结果,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2026 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公 司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-047)。

议案四:《召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》;

公司定于2026 年11 月20 日召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公 司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日