华联股份：第九届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码:000882

股票简称:华联股份

北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年10 月19 日 以电邮方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知,并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事。公司第九届董事会第二 十五次会议于2026 年10 月29 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9 人,实到9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一,表决 有效。本次会议由董事长范熙武先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨 论并表决,一致同意形成决议如下:

一、审议通过了公司《2026 年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第十次会 议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披 露的公司《2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-055)。

表决情况:同意9 人,反对0 人,弃权0 人。

二、审议通过了公司《关于回购股份方案的议案》

为维护公司价值及全体股东权益,基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的认可,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购 股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A 股),资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币15,000 万元(含)。

为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会同意授权管理层或其授权人 士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、授权公司管理层或其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择 机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;

2、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,在本回购股份方案的 基础上制定具体实施方案;

3、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及公司章程的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管 理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

4、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执 行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

5、办理以上虽未列明但为本次回购股份所必须的其他事项。

本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。

根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事 出席的董事会会议审议通过,无需提交股东会审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-057)。

表决情况:同意9 人,反对0 人,弃权0 人。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日