生益电子：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2026-068

生益电子股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》及《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司结合自身实际情况修订《公司章程》。主要修订内容包括：

1、变更注册资本及股份总数。公司于2026年6月完成了2024年股权激励计划首次授予第二个归属期权激励归属工作，其中通过定向发行股份为激励对象办理完成股票归属5,770,059股，公司注册资本由831,821,175元变更为837,591,234元，股份总数由831,821,175股变更为837,591,234股；2026年9月完成2025年度向特定对象发行A股股票的发行工作，本次发行新增股份22,669,833股，公司注册资本由837,591,234元变更为860,261,067元，股份总数由837,591,234股变更为860,261,067股。

2、修订董事会秘书职责。为进一步规范董事会秘书履职行为，促进发挥董事会秘书的积极作用，推动提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，在公司章程中进一步细化规定董事会秘书的职责。

具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次公司章程的修订事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司章程的工商备案手续。

二、修订公司部分治理制度的相关情况为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号――规范运作（2026年4月修订）》等规定，进一步完善董事会秘书的任职资格规定、职责以及履职要求等相关规定，公司结合自身实际情况修订《生益电子股份有限公司董事会秘书工作细则》。修订文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

中国证监会于2025年10月修订《上市公司治理准则》（以下称为“《准则》”），并于2026年1月1日起正式施行该《准则》，董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制为本次《准则》修订的重要内容之一。为响应监管政策要求，完善“激励与约束并重、短期与长期兼顾”的薪酬治理体系，进一步实现董事、高级管理人员利益与公司发展、股东权益的深度绑定，推动公司治理水平迈向新高度，公司结合自身实际情况修订《生益电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，增加递延支付相关规定。修订文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述修订的制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。其中《生益电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年10月30日