联芸科技：第二届董事会第十一次会议决议公告

联芸科技(杭州)股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技(杭州)股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)有关规定,联芸科技(杭州)股份有限公司(以下 简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2026 年10 月23 日以电子邮件发出 会议通知,会议于2026 年10 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事7 人,实到董事7 人,本次会 议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

[(一,审议通过《关于公司 <2026 年第三季度报告 > 的议案》]

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审 议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《2026 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>暨办理工 商变更的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>暨办理工商变更的公告》(公

告编号:2026-044)。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

特此公告。

联芸科技(杭州)股份有限公司董事会

2026 年10 月30 日