外高桥：董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见

上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事2025 年度独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号--规范运作》等相关规定,上海外高桥集团股 份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司2025 年度在任独 立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见:

经核查独立董事吴坚、吕巍、黄岩以及邵丽丽的任职经历、兼职 情况以及其签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此,上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号--规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日