中科曙光：关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2026-019

曙光信息产业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。?本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动需要，遵循了公平

合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月3日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次定期会议暨独立董事2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展，本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易

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