曙光数创：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号――独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

2025年度，公司董事会审计委员会由高志勇先生、郭帅先生、翁启南女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事高志勇先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：