纳思达：2025年度董事会工作报告

纳思达股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2026年4月

目录

一、2025年董事会工作情况 ...... 3

（一）召集股东会并全面执行股东会决议 ...... 3

（二）公司经营情况 ...... 5

（三）计提资产减值准备 ...... 8

（四）公司年度财务决算情况 ...... 8

（五）公司的利润分配方案 ...... 9

（六）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况.....9

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案 ...... 10

（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项 ...... 11

（九）制订公司的基本管理制度 ...... 11

（十）制订公司章程的修改方案 ...... 12

（十一）公司信息披露管理情况 ...... 12

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ...... 12

（十三）投资者关系管理情况 ...... 12

（十四）董事会会议召开情况 ...... 13

二、2026年董事会重点工作 ...... 17

一、2025年董事会工作情况2025年，董事会共召开了9次会议；组织并召集了4次股东会，重点完成了以下工作：

（一）召集股东会并全面执行股东会决议2025年，董事会组织并召集了4次股东会，提请股东会审议通过议案37项，公司董事会全面贯彻落实了股东会审议通过的各项决议，股东会具体情况如下：

召开时间