上海建工：董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况

上海建工集团股份有限公司

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的 财务信息、内部控制评价报告的审议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 等相关要求,上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)董事会审 计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告审议如下:

2025 年度,我们根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及 《上海建工董事会审计委员会工作细则》的要求,本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,主要负责公司内、外部审计的监督、核查和 沟通工作,对公司编制的年度财务报告、内部控制评价报告进行了 审慎的核查。

我们认为,公司定期报告和内部控制评价报告的编制程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的 信息真实、准确和完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事 项,向投资者充分揭示了公司经营情况,未发现存在欺诈、舞弊行 为及重大错报的情况,未发现公司内部控制制度及执行存在重大缺 陷。

(本页为《上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会对财务会 计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况》 之签署页,无正文)

审计委员会委员:

俞纪明:

潘久文:

刘红忠:

2026 年4 月9 日