上海建工：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

上海建工集团股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 等相关要求,上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告:

公司独立董事俞纪明、曲林迟、刘红忠根据《上市公司独立董 事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查,并将自查情况提交 了公司董事会。

公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内,上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接、间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日