上海建工：2025年度独立董事述职报告(曲林迟)

上海建工集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（曲林迟）

本人曲林迟，作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》的各项规定，恪尽职守、勤勉务实，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事的独立监督与专业赋能作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的具体履职情况详细汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曲林迟，1964年1月出生，博士，二级教授、博士生导师，曾任上海海事大学经济管理学院院长、MBA教育中心主任，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，江苏省连云港港口股份有限公司独立董事，上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立董事；现任上海建桥学院商学院院长，上海海事大学教授、产业发展与企业战略研究所所长、校教学督导，中国服务贸易协会专家委员会委员，上海市教育评估协会理事，交通运输部《中国航运发展报告》编委，

上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）独立董事独立性情况说明本人已具备上市公司独立董事任职资格，符合相关法律法规对独立董事独立性的各项要求。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及公司控股子公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在受公司控股股东、实际控制人，以及其他与公司存在直接或间接利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在可能妨碍本人独立、客观判断的其他因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况2025年度，公司共计召开董事会11次、股东大会1次。本人始终严格遵守相关法律法规及公司制度要求，全程参与公司各类会议，无无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真研读会议议案及配套资料，结合自身专业知识与从业经验，积极参与各项议案的深入研讨，主动提出合理化建议；在表决环节，始终坚持独立、审慎的原则行使表决权，对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。