上海建工：第九届董事会第十七次会议决议公告

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上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”“公司”)第九届董事会第十 七次会议于2026 年4 月14 日在公司会议室召开,应参加董事7 名,实际参加董 事7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶 卫东先生(临时召集人)召集、主持,部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

(一)会议审议通过了《上海建工2025 年度财务决算和2026 年度财务预算 报告》;

(二)会议审议通过了《上海建工关于2025 年度计提资产减值准备的议案》;

内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。

(三)会议审议通过了《上海建工2025 年年度报告》;

本报告尚需提交公司股东会审议。

(四)会议审议通过了《上海建工2025 年年度利润分配预案》;

本预案尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工2025 年年度利润分 配方案公告》。

(五)会议审议通过了《上海建工2025 年度董事会工作报告》;

公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估,认为不存在影响独立董 事独立性的情况,并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

(六)会议审议通过了《上海建工2025 年度总裁工作报告》;

(七)会议审阅了《上海建工2025 年度独立董事述职报告》;

本报告尚需提交公司股东会审阅。

(八)会议审议通过了《上海建工2025 年度内部控制评价报告》;

(九)会议审议通过了《上海建工2025 年度可持续发展报告》;

(十)会议审议通过了《上海建工2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计报告》;

本报告尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工2025 年度日常关联 交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避(关联董事叶卫东、殷 红霞回避表决)。

(十一)会议审议通过了《上海建工2026 年度担保额度预计及提请股东会 授权的议案》;

本议案尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工2026 年度担保额度 预计及提请股东会授权的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避(关联董事叶卫东回避 表决)。

(十二)会议审议通过了《上海建工2026 年度投资计划额度及提请股东会 授权的议案》;

根据公司2026 年度经营计划,本年度公司计划对外投资总额为58 亿元,其 中:城市建设投资总额13 亿元;房地产开发储备项目投资30 亿元;其他对外投

资总额15 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率,拟提请股东会批准前述额度的投资总额,并给 予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行2026 年度投资计划,审核并签署相关法律文件;

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要,在不超出年度投 资计划总额20%的范围内调整投资总额;

3、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适 当调整各板块之间的比例;

4、在公司股东会审议通过新的对外投资年度计划额度前,授权公司管理层 暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议 案》;

董事会同意公司于2026 年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过 375.5 亿元。授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长(或其授权人员)签署与上述 授信有关的合同、协议等各项文件。

(十四)会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》;

本议案尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工关于提请股东会授权 发行债务融资工具的公告》。

(十五)会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》;

本议案尚需提交公司股东会审议,内容详见《上海建工关于续聘会计师事务 所的公告》。

(十六)会议审议通过了《上海建工董事、高级管理人员2025 年度薪酬情 况及2026 年度薪酬方案》;

公司董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避(关联董事叶卫东、殷 红霞回避表决)。

(十七)会议审议通过了《上海建工关于资产处置及授权的议案》;

为优化公司资产结构,提高资产流动性及运营效率,释放资产价值,加快回 收项目投资,把握相关处置工作的灵活性、时效性与市场交易窗口,在《公司章 程》授予的董事会决策权限范围内,授权管理层择机处置公司及子公司直接或间 接所持有的上市公司股票资产,纳入政府收储范围的房屋土地资产,部分房地产 项目及产品等,授权内容包括但不限于确定交易对象、交易价格、交易方式、交 易时机、签署相关协议、办理交割手续等,授权期限为本次董事会审议通过之日 起12 个月内。

(十八)会议审议通过了《上海建工“十五五”发展战略规划(2026-2030 年)》;

“十四五”期间,公司主动应对严峻复杂的形势变化和接踵而至的风险挑战, 企业经济运行总体平稳,综合实力稳步增长,转型升级持续推进,高质量发展取 得新成效。

“十五五”时期,是建筑业从高速增长阶段转向高质量发展阶段的深刻调整 期,也是公司顺应形势之变、市场之变,加快由进取型战略主导向可持续战略主 导转变的战略窗口期。公司将坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主 题,以改革创新为根本动力,围绕空间、产业、周期三个维度拓展业务领域,持 续深化“三全”战略,持续培育一流总承包总集成能力、一流品牌引领能力、一 流科技创新能力、一流公司治理能力。继续深耕建筑施工、设计咨询、建材工业、 房产开发、城建投资五大事业群,加快发展城市更新、智能建造、生态环境、水 利水务、新基建、建筑服务业六大新兴业务,重点突破城市运营、地下空间、新 能源、水利建设、城市管网、医疗健康、全过程工程咨询七大重点赛道,形成更 加合理、更有韧性、更具竞争力的业务布局,推动企业经济发展实现质的有效提 升和量的合理增长,加快建设世界一流的建筑全生命周期综合服务商。

(十九)会议审议通过了《上海建工关于召开2025 年年度股东会的议案》;

董事会决定于2026 年6 月底前适时召集公司2025 年度股东会,审议:

1.《上海建工2025 年度董事会工作报告》

2.《上海建工2025 年年度报告》

3.《上海建工2025 年年度利润分配预案》

4.《上海建工2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预 计报告》

5.《上海建工2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案》

6.《上海建工2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》

7.《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》

8.《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

9.《上海建工董事2025 年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案》

审阅:2025 年度独立董事述职报告

为提高工作效率,董事会授权管理层决定会议召开的时间、地点,并授权董 事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

(二十)会议审议通过了《上海建工关于估值提升计划实施情况的评估报告 及2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

(二十一)会议审议通过了《上海建工关于修订企业管理制度的议案》,同 意修订《企业管理基本规范》和《制度建设管理规范》及其他制度相关内容。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日