美年健康：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2026-023

美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第二次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路

号健康智谷

号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。根据公司于2026年

月

日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议，定于2026年

月

日召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况1.股东会届次：

2026年第二次临时股东会2.股东会的召集人：董事会3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:50（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月23日

7.出席对象：

（1）2026年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8.会议地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表