*ST中地：第十届董事会审计与风险委员会第十次会议决议

中交地产股份有限公司第十届 董事会审计与风险委员会第十次会议决议

2026 年4 月10 日,中交地产股份有限公司第十届董事会审计与风险委员会 第十次会议以通讯方式召开,会议由委员会召集人刘洪跃先生主持,本次会议审 议通过了以下议题:

(一)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

(二)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度财务报告>的议案》。

(三)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。

(四)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

(五)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

(六)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<年审 会计师2025 年度履职情况评估报告>的议案》。

(七)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度对年审会计师履行监督职责情况报告>的议案》。

(八)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度内部审计报告>的议案》。

(九)以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<申请 撤销公司股票退市风险警示>的议案》。

(本页无正文,为中交地产股份有限公司第十届董事会审计与风 险委员会第十次会议决议签字页)

参会委员:刘洪跃、唐国平、谭敬慧

中交地产股份有限公司董事会 审计与风险委员会

2026 年4 月10 日