金禾实业：2025年度董事会工作报告

/

安徽金禾实业股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述2025年，食品添加剂与大宗化学品行业整体供需格局承压，外部经营环境复杂严峻。面对诸多挑战，公司在董事会引领下，全体员工凝心聚力攻坚克难，锚定年度经营目标深耕主业布局。公司坚持以技术创新筑牢生产工艺壁垒，持续优化成本管控体系，稳步拓宽优质客户市场渠道，同步推进产能合理调配及精细化生产管理，保障各板块业务有序稳健运营，全力稳固公司整体经营基本盘。

报告期内，公司实现营业收入491,108.04万元，较上年同期下降7.39%；实现归属于上市公司股东净利润34,706.09万元，较上年同期下降37.66%。

其中，食品制造业产品实现营业收入228,056.84万元，较上年同期下降

17.16%；基础化学原料制造业实现营业收入171,531.54万元，较上年同期上涨

3.38%;专用化学产品制造业实现营业收入72,352.74万元，较上年同期上涨

8.74%，其中电子化学品及新能源材料实现商业化放量突破。

2025年，公司研发投入23,305.37万元，占营业收入的4.75%，重点投向合成生物学、电子化学品、新能源材料等前沿领域。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议，会议的召集、召开、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：