万泽股份：第十二届董事会第五次会议决议公告

万泽实业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十二届董 事会第五次会议于2026 年6 月5 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年6 月2 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7 人,实际参会董事7 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如 下:

审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号: 2026-038)。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日