好上好：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告
导读：好上好：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告
深圳市好上好信息科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
二次修订情况说明的公告
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开第三届董事会第五次会议，于2026年
月
日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案，并经股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。公司于2026年
月
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，具体调整内容如下：
调整前：
公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过26,457.95万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金投资金额 |
| 1 | 智能仓储物流中心项目 | 13,007.95 | 13,007.95 |
| 2 | 收购宝汇芯微49%股权项目 | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 合计 | 26,457.95 | 26,457.95 | |
调整后：
公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过15,627.95万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金投资金额 |
| 1 | 智能仓储物流中心项目 | 13,007.95 | 11,000.00 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 4,627.95 | 4,627.95 |
| 合计 | 17,635.90 | 15,627.95 | |
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。本次调整不涉及发行方案的重大调整。本次调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次向特定对象发行A股股票相关事项的审议情况；2、调整了本次募集资金总额和拟投入募投项目相关内容。 |
| 释义 | 释义 | 删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的释义 |
| 第一节本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 1、删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的论述；2、调整了募集资金总额和拟投入募投项目；3、更新了本次向特定对象发行A股股票相关事项的审议情况。 |
| 四、发行方案概要 | ||
| 八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | ||
| 第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 1、删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的论述；2、调整了募集资金总额和拟投入募投项目。 |
| 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况 | 删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的论述。 |
| 第四节本次股票发行相关的风险说明 | 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 | 1、更新了本次向特定对象发行A股股票相关的风险说明；2、调整了募集资金总额。 |
| 第六节本次向特定对象发行股票摊薄即期回 | 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 | 调整了募集资金总额并更新对公司主要财务指标的影响情况 |
| 报分析 | 的影响 |
除上述修订外，公司2026年度向特定对象发行A股股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会2026年6月5日
