七匹狼：第九届董事会第七次会议决议公告

福建七匹狼实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会 议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月29日以文件方式通 知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际亲自出席董事9名,由董事长周少雄 先生召集并主持,全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法 规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所主板股票上市 规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,结合实际经营情况,公司拟对《公 司章程》进行修订,并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案 等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出 席股东会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以 及2026年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 上刊登的《公司章程修正案》】

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》。

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所主板股票上市 规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司拟修订《董事会议事规则》相

关内容。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出 席股东会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

【《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)】

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<七匹狼投资管 理制度>的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司拟修订《七 匹狼投资管理制度》相关内容。

【《七匹狼投资管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)】

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<证券投资与衍 生品交易管理制度>的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司拟修订《七 匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》相关内容。

【《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信 息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)】

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会 的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以 及2025年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》】。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月6 日