世茂3：第十届董事会第十五次会议决议公告

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上海世茂股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月5 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:颜华董事长

6.会议列席人员:监事会全体监事、总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

详见公司于2026 年6 月5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召

开2025 年年度股东会通知公告》

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司于2026 年6 月5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《补充确 认关联交易公告》。

2.回避表决情况:

关联董事颜华女士、许世坛先生回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届董事会第十五次会议决议》

上海世茂股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日