世茂3：关于召开2025年年度股东会通知公告

公告编号：2026-018证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议地点：上海市松江区新桥镇明兴路628号格兰云天大酒店4楼冬日厅。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：上海市松江区新桥镇明兴路628号格兰云天大酒店4楼冬日厅。本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26日11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（（峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

议案内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统官网（https://www.neeq.cc）披露的公司《2025年年度报告及摘要》以及其他相关公告。

1、法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户

（二）登记时间：2026年6月24日09:00-12:00,14:00-17:00

（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市浦东新区潍坊西路55 号6 楼； 2、邮政编码：200122；3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：400214@shimaoco.com； 4、联系人：郭女士。

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

1、第十届董事会第十五次会议决议

上海世茂股份有限公司董事会

2026年6月5日

公告编号：2026-018附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。