海天瑞声：2025年年度股东会决议公告
导读：海天瑞声：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688787证券简称：海天瑞声公告编号：2026-019
北京海天瑞声科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路
号院
号楼
层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
| 普通股股东人数 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,880,181 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 21,880,181 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.8234 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.8234 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯方式列席9人；
2、董事会秘书张哲先生列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,842,932 | 99.8297 | 23,249 | 0.1062 | 14,000 | 0.0641 |
2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,857,132 | 99.8946 | 23,049 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 21,835,999 | 99.7980 | 37,349 | 0.1706 | 6,833 | 0.0314 |
4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,850,117 | 99.8625 | 24,949 | 0.1140 | 5,115 | 0.0235 |
5、议案名称：《关于<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,855,117 | 99.8854 | 19,949 | 0.0911 | 5,115 | 0.0235 |
6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,838,017 | 99.8072 | 37,049 | 0.1693 | 5,115 | 0.0235 |
7、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,853,499 | 99.8780 | 21,567 | 0.0985 | 5,115 | 0.0235 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,544,095 | 98.5292 | 23,049 | 1.4708 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 1,522,962 | 97.1807 | 37,349 | 2.3832 | 6,833 | 0.4361 |
| 4 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 1,537,080 | 98.0816 | 24,949 | 1.5920 | 5,115 | 0.3264 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会，议案1-议案6为普通决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的1/2以上表决通过；议案7为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东会，议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、陈魏
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会2026年6月6日
