三花智控：第八届董事会第十七次临时会议决议公告

浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七 次临时会议于2026 年6 月2 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2026 年6 月5 日(星期五)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事) 10 人,实际出席10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于增补 非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-026)。

二、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于增补 独立非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-026)。

三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于2026 年度外部非执行董事薪酬方案的议案》,关联董事石建辉先生回避表决。该议 案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为规范公司治理,保障外部非执行董事勤勉履职,充分发挥其专业作用, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》等相关规定,结合公司实际经营情况、行业薪酬水平,拟定公司2026 年度 外部非执行董事薪酬方案,具体如下:

1、薪酬适用对象

公司在任的外部非执行董事,且未在公司股东单位、本公司及公司子公司 兼任任何职务。

2、薪酬标准

实行固定董事津贴制,2026 年度津贴标准为税前16 万元/年,按月发放, 因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

四、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更 公司首席独立非执行董事的议案》。

公司原首席独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任,董事会委任葛 俊先生为公司首席独立非执行董事,其任期自2026 年6 月8 日起至第八届董事 会届满之日止。

五、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动,现对董事会专门委员会成员进行调整,调 整后各专门委员会成员构成情况如下:

(1)董事会战略管理及ESG 委员会成员:张亚波先生、王大勇先生、倪 晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生,其中张亚波先生为主任委员 (召集人)。

(2)董事会审计委员会成员:鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生,其中 鲍恩斯先生为主任委员(召集人)。

(3)董事会薪酬与考核委员会成员:葛俊先生、任金土先生、鲍恩斯先生, 其中葛俊先生为主任委员(召集人)。

(4)董事会提名委员会成员:潘亚岚女士、张亚波先生、葛俊先生,其中 潘亚岚女士为主任委员(召集人)。

专门委员会任期自2026 年6 月8 日起至第八届董事会届满之日止。鲍恩斯 先生、潘亚岚女士、葛俊先生为公司独立董事,其中鲍恩斯先生为会计专业人 士。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数, 并由独立董事担任主任委员(召集人),符合相关法规的要求。

六、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-027)。

七、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订< 董事会多元化政策>的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

为进一步完善董事会人员结构,保障董事会成员多元化建设落地,提升董 事会决策的科学性、专业性与全面性,董事会同意对《董事会多元化政策》进 行修订。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日