英可瑞：第四届董事会第十一次会议决议公告

英可瑞

深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次 会议于2026 年6 月5 日以通讯的方式召开。会议通知已于2026 年6 月5 日以电 子邮件及电话方式发出,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应 出席董事8 人,实际出席董事8 人(全体董事以通讯方式出席会议)。会议由董 事长尹伟先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一) 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因经营管理实际需要,公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务, 将公司注册地址由“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001 号TCL 科学 园区E1 栋1101”变更为“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001 号TCL 科学园区E1 栋1101(一照多址企业)”,并同步对《公司章程》的相应条款进 行修订。

鉴于上述变更事项,公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层全权办理 注册地址及《公司章程》的工商变更登记等相关事宜,上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二) 审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月22 日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召 开2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网

1 / 2

英可瑞 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日

2 / 2