金泰5：第十一届监事会第九次会议决议公告

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山东金泰集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月5 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:山东省济南市历城区洪楼西路29 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月29 日 以电话和电子邮件方式 发出

5.会议主持人:监事会主席章琪

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作的决议 合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事2 人。监事王晖未出席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

公司第十一届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,公司进行监事会换届选举,公司第十二届监事会由三人监事组成,其中监

事二名,职工代表监事一名,任期三年。

公司监事会现提名肖楚标先生、李蓉女士作为公司第十二届监事会监事候选 人。以上两位监事候选人持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联 合惩戒对象。

监事候选人简历附后。

以上两位监事候选人经公司2025 年年度股东会审议通过后,将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事李阳共同组成公司第十二届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权1 票。

反对/弃权原因:监事王晖未出席

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第九次会议决议

山东金泰集团股份有限公司

监事会

2026 年6 月5 日

附件:

监事候选人简历

肖楚标,男,生于1965 年12 月,大专学历,中国国籍,历任汕头市兴华 无线电厂车间主任,国美电器有限公司经理,北京新恒基物业管理有限公司工程 总监,北京新恒基房地产集团有限公司工程总监,山东金泰集团股份有限公司监 事。

李蓉,女,生于1979 年12 月,大学本科学历,中国国籍,历任湖南建工集 团总公司员工,中欧精英教育投资公司主管,北京新恒基房地产集团有限公司经 理。