晟楠科技：关于董事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于董事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、董 事会各专门委员会及高级管理人员将于2026 年6 月8 日届满。目前公司正在积 极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性,公 司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届,相关人员的 任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前,公司第三届董事会、董事会各专门委员会及高级管 理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职 责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、 政策性文件及监管指引的相关规定,结合公司实际情况,有序推进公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作,并及时履行信息披露 义务。

特此公告。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2026 年6 月5 日