浦东金桥：十届董事会第三十一次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2026 年6 月2 日以电子邮件、电话通知等方 式发出,并于2026 年6 月5 日,以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事 人数6 人,实际出席会议的董事人数6 人。本次会议由郭嵘董事长召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

(一)审议通过公司董事、高级管理人员薪酬管理制度、2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案(详见公司同日披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案公告》)。上述议案在审议前,均已经薪酬与考核委员会全体成员同意。

表决结果均为:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

以上两项议案均需要提交股东会审议。

(二)审议通过关于为CMBS 提供增信措施的议案

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案中,涉及对外担保的事项需要提交股东会审议。

(三)审议通过关于召开2025 年年度股东会的议案(详见公司同日披露的 编号为2026-019 的《关于召开2025 年年度股东会的通知》)

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 2026 年6 月6 日