金泰5：2026年第一次职工代表大会决议公告

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山东金泰集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次职工代表 大会(以下简称“本次会议”)于 2026 年6 月5 日在公司会议室召开。本次会议 应出席职工代表14 人,实际出席职工代表14 人,会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

第十一届监事会任期届满,根据公司章程有关规定,公司进行监事会换届 选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十二届监事会由3 名 监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表 的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。

经公司职工代表大会审议,同意选举公司职工李阳为公司第十二届监事会 职工监事。李阳先生持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩 戒对象。本次选举不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公 司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日

附件:公司职工李阳简历:

李阳,男,生于1989 年6 月,大学本科,中国国籍,历任山东金泰集团股 份有限公司办公室人事主管、办公室主任。