国海证券：第十届董事会第十九次会议决议公告

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 第十九次会议通知于2026 年5 月26 日以电子邮件方式发出, 会议于2026 年6 月5 日在广西南宁市滨湖路46 号国海大厦4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应 到董事8 人,实到董事8 人。张骏董事、倪受彬独立董事、 刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他5 名董事现场 参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合 法有效。经审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事长、高级管理人员2025 年度绩效事宜的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)王海河董事长2025 年度绩效事宜

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

董事长王海河先生回避表决。

(二)高级管理人员2025 年度绩效事宜

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、审议了《关于董事会对董事2025 年度履职、考核和 薪酬情况专项说明的议案》

董事会审议该议案前,公司已召开薪酬与提名委员会审 议了本议案,全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。 该专项说明具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司2025 年年度股东会资料》。

三、审议通过了《关于董事会对高级管理人员2025 年度 履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案 需向公司股东会说明。该专项说明具体内容详见与本公告同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股 份有限公司2025 年年度股东会资料》。

四、审议通过了《关于制定<国海证券股份有限公司董 事、高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案 需提交公司股东会审议。《国海证券股份有限公司董事、高 级管理人员考核与薪酬管理办法(审议稿)》具体内容详见 与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国 海证券股份有限公司2025 年年度股东会资料》。

案》

五、审议了《关于审议公司董事2026 年度薪酬方案的议

董事会审议该议案前,公司已召开薪酬与提名委员会审 议了本议案,全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

公司董事2026 年度薪酬方案具体内容详见与本公告同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股 份有限公司2025 年年度股东会资料》。

六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员2026 年度 薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案 需向公司股东会说明。

公司高级管理人员2026 年度薪酬方案详见与本公告同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股 份有限公司2025 年年度股东会资料》。

七、审议通过了《关于修订<国海证券股份有限公司内 部控制评价办法>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。修订后的《国 海证券股份有限公司内部控制评价办法》与本公告同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2025 年年度股东会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证 券股份有限公司2025 年年度股东会。其中,现场会议的时间 为2026 年6 月26 日14:00,地点为南宁市滨湖路46 号国海 大厦1 楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 修订)》的有关 规定执行。

公司2025 年年度股东会将审议如下提案:

(一) 《关于审议公司2025 年度董事会工作报告的议案》;

(二)《关于审议公司独立董事2025 年度履职报告的议 案》;

(三)《关于审议公司2025 年度财务决算报告的议案》;

(四)《关于审议公司2025 年年度报告及摘要的议案》;

(五)《关于审议公司2025 年度利润分配方案的议案》;

(六)《关于董事会对董事2025 年度履职、考核和薪酬

情况专项说明的议案》;

(七)《关于制定<国海证券股份有限公司董事、高级 管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》;

(八)《关于审议公司董事2026 年度薪酬方案的议案》;

(九)《关于审议公司2026 年度自有资金证券投资业务 规模与风险限额的议案》;

(十)《关于聘任公司2026 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构的议案》

公司2025 年年度股东会还将听取《董事会关于高级管理 人员2025 年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公 司高级管理人员2026 年度薪酬方案》。

本次会议还听取了《关于2026 年企业年金单位缴费金额 的报告》《国海证券股份有限公司2025 年洗钱、恐怖融资和 规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日