中国国贸：十届三次董事会会议决议公告

编号:2026-021

中国国际贸易中心股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026 年6 月5 日以通讯表决方式召开十届三次董事会会议。会议应出 席董事14 人,实际出席14 人。出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心 股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议:

一、以14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,选举吴革先生为公司第十届董事会 审计委员会委员。

二、以14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,选举吴革先生为公司第十届董事会 薪酬委员会委员及召集人。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日