聚辰股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

聚辰半导体股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议 于2026 年6 月5 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应到董事 7 名,实到董事7 名,公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。 本次会议由董事长陈作涛先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,建立健全科学有效的激励与 约束机制,充分调动董事、高级管理人员履职积极性与创造性,提升公司治理水 平与经营管理效益,维护公司及全体股东合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》以及其他有关规定,制定了《聚辰股份董事、高级管 理人员薪酬管理制度》。(详见公司同日披露的《聚辰股份董事、高级管理人员薪 酬管理制度》)

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议事前审

议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划以及 2023 年限制性股票激励计划部分符合归属条件的限制性股票于2026 年5 月13 日完成股份登记,经公司2020 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会以 及2023 年第二次临时股东大会授权,董事会决议将公司注册资本由 “158,271,044.00 元”变更为“158,902,569.00 元”,并相应修订《公司章程》的 有关条款。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于变更公司注册资本暨修订<公司 (章程>的公告》)

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议并通过《关于召集公司2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决议于2026 年6 月25 日召开公司2026 年第三次临时股东会。 (详见 公司同日披露的《聚辰股份关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》)

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日